تشين أناليسيس تقول إن “احتيال تسمين الخنزير” أصبح يشكل تهديدًا للأمن القومي

تتوسع عمليات احتيال “تسمين الخنزير” لتتحول إلى نموذج جريمة عابر للحدود الوطنية، يمزج بين الاتجار بالبشر وغسيل أموال العملات المشفرة على نطاق واسع.
عملية الاحتيال التي تقدر بمليارات الدولارات والمعروفة باسم “تسمين الخنزير” (pig-butchering)، والتي كانت تُعامل في السابق كقضية احتيال على المستهلكين، قد تجاوزت عتبة جديدة وبدأت تثير مخاوف تتعلق بالأمن القومي.

في بودكاست، ناقش أندرو فيرمان، رئيس استخبارات الأمن القومي في Chainalysis، والمدعية العامة السابقة إيرين ويست، مؤسسة منظمة Operation Shamrock غير الربحية لمكافحة الاحتيال، كيف أصبح “احتيال تسمين الخنزير” يشكل تهديدًا للأمن القومي.

قالت ويست: “لذلك إذا كان أي شخص يتعامل مع الأموال بأي شكل من الأشكال، فأنت جزء من هذا. لذا عليك أن تكون مستعدًا لفهم التهديد وخطورة ما يحدث على مستوى الأمن القومي”، مؤكدة على أهمية التعليم والوعي في مكافحة عمليات احtiال العملات المشفرة.

“احتيال تسمين الخنزير” هو استراتيجية احتيال طويلة الأمد يحاول فيها المجرمون بناء الثقة مع الضحية، غالبًا من خلال علاقة رومانسية أو صداقة، قبل توجيههم إلى منصة استثمار وهمية للعملات المشفرة واستنزاف أموالهم.

تنامي حجم عمليات احتيال “تسمين الخنزير”

في البودكاست، ناقش الثنائي كيف أن عصابات الاحتيال في جميع أنحاء جنوب شرق آسيا تدير مجمعات احتيال شبيهة بالمساكن الداخلية، حيث يتصل العمال المُتجَر بهم بضحايا غير مدركين، ويبنون الثقة من خلال العلاقات الرومانسية، ثم يدفعونهم إلى استثمارات وهمية في العملات المشفرة بهدف استنزاف أموالهم.

في عام 2023، صادرت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) حوالي $112 مليون دولار من العملات المشفرة المرتبطة بعمليات “احتيال تسمين الخنزير”. وفي تقرير صدر في فبراير، ذكرت Chainalysis أن عمليات “احتيال تسمين الخنزير” زادت بنسبة تقارب $40% على أساس سنوي في عام 2024، بينما تجاوز إجمالي إيرادات الاحتيال في العملات المشفرة $9.9 مليار دولار.

بالإضافة إلى ذلك، هناك جانب لا يتم الإبلاغ عنه بشكل كافٍ في “احتيال تسمين الخنزير” وهو أن الضحايا غالبًا ما يتعرضون للاحتيال مرتين. قال الثنائي في البودكاست إنه بعد الاحتيال الأولي، يتلقى الضحايا أحيانًا اتصالًا متابعًا من شركات استرداد وهمية تدعي أنها تساعد في استعادة الأموال.

وقالت ويست: “بمجرد أن يحدث لك هذا، سيتم وضعك في قائمة […] وتكون أكثر عرضة للتعرض للاحتيال مرة أخرى”.

قال فيرمان وويست إن هذه العمليات الاحتيالية قد نضجت لتتحول إلى نموذج جريمة عابر للحدود الوطنية، يمزج بين الاتجار بالبشر وغسيل الأموال ومسارات العملات المشفرة، مما يجعلها أكثر تعقيدًا بكثير من عمليات الاحتيال اليومية.

اقترح فيرمان أن شفافية البلوك تشين توفر فرصة للجهات التنظيمية والبورصات ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs) لتعطيل عمليات الاحtiال هذه.

وقال: “إحدى فوائد البلوك تشين، على الأقل كآلية لهذا، هي أن هناك فرصة محتملة للتعطيل إذا تم تفعيلها بشكل صحيح. وشفافية البلوك تشين تمنح تلك الفرصة للتعطيل المحتمل عند نقطة السحب النقدي.”

كيف تتدخل السلطات

مع اتساع نطاق تأثير عمليات الاحتيال، بدأت الحكومات في التدخل. في 12 نوفمبر، أعلنت وزارة العدل الأمريكية عن تشكيل “قوة ضاربة لمركز الاحتيال” لاستهداف المنظمات الإجرامية العابرة للحدود الوطنية المرتبطة بالصين والتي تقف وراء عمليات الاحتيال في استثمارات العملات المشفرة في جنوب شرق آسيا.

في الوقت نفسه، تقوم إدارات إنفاذ القانون الإقليمية بفرض تجميد الأموال والعقوبات لمكافحة هذه المشكلة. في 27 أغسطس، تعاونت جهات إنفاذ القانون في منطقة آسيا والمحيط الهادئ (APAC) مع Chainalysis و OKX و Tether و Binance لتجميد $47 مليون دولار من الأموال المرتبطة بـ “احتيال تسمين الخنزير”.

الاستراتيجية ليست بسيطة، لكنها واضحة. وهي تهدف إلى تعطيل نقاط الدخول والخروج للمحتالين، ومعاقبة المسهِّلين، وبناء شراكات بين القطاعين العام والخاص.

قالت ويست: “لقد كان دفاعي عن مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية ثابتًا: استخدموا كل أداة في ترسانتنا. العقوبات، والاتهامات، والضغط الدبلوماسي”.

علامات الخطر التي يجب الانتباه إليها

مثل العديد من عمليات الاحتيال، هناك طرق لاكتشاف “احتيال تسمين الخنزير”. غالبًا ما تتضمن عملية الاحتيال التلاعب بالمشاعر، مما يعني أن أي شخص يعبر عن مشاعر قوية تجاهك بسرعة كبيرة عبر القنوات عبر الإنترنت، خاصة دون لقاء، قد يكون محتالًا.

يصبح الأمر أكثر إثارة للريبة إذا رفض الشخص الذي تتواصل معه مشاركة معلومات شخصية أو مؤهلات مهنية.

من العلامات الرئيسية على أنه “احتيال تسمين الخنزير” هو عندما يبدأ الشخص في طلب المال، حتى لو ادعى أنه لحالة طارئة.

يأخذ هذا أيضًا شكل استثمارات خالية من المخاطر وأموال سهلة، وغالبًا ما يعرضون لقطات شاشة مزيفة لأرباح ضخمة لإقناع ضحاياهم بالاستثمار.